公告日期：2025-04-18

公告编号：2025-004

证券代码：871710 证券简称：鸿网股份 主办券商：华金证券
上海鸿网供应链股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 17 日

2.会议召开地点：上海鸿网供应链股份有限公司

3.会议召开方式：上海鸿网供应链股份有限公司 会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 7 日以书面通知方式发
出

5.会议主持人：董事长 林军
6. 会议列席人员：其他相关工作人员列席会议

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对外提供借款暨关联交易》的议案
1.议案内容：

公告编号：2025-004

审议《关于对外提供借款暨关联交易》的议案。

上海鸿网供应链股份有限公司（以下简称“公司”）以自有资金为参股公司闳臻智能科技（上海）有限公司（以下简称“闳臻智能”）提供财务资助，并于
2022 年 8 月签订《借款合同》，金额合计为 8000 万元人民币，借款期限从款项
支付至闳臻智能银行账户日起至 2024 年 7 月 5 日，本次财务资助所产生的利息
按签订合同时的同期银行贷款利率支付利息，具体根据实际使用天数计算。

现因生产经营原因，闳臻智能资金流动性出现阶段性紧张，导致公司出现债务未能如期偿还的情况，现经友好协商，对还款计划进行延期决定。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会》的议案
1.议案内容：

公司将于 2025 年 05 月 07 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《上海鸿网供应链股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

上海鸿网供应链股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 18 日

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