公告日期：2025-05-07

公告编号：2025-014

证券代码：871710 证券简称：鸿网股份 主办券商：华金证券
上海鸿网供应链股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 7 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：上海鸿网供应链股份有限公司 会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：林军
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数180,099,950 股，占公司有表决权股份总数的 93.97%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人；

公告编号：2025-014

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

4.公司董事会秘书列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对外提供借款暨关联交易》议案

1.议案内容：

审议《关于对外提供借款暨关联交易》的议案。

上海鸿网供应链股份有限公司（以下简称“公司”）以自有资金为参股公司闳臻智能科技（上海）有限公司（以下简称“闳臻智能”）提供财务资助，并于
2022 年 8 月签订《借款合同》，金额合计为 8000 万元人民币，借款期限从款项
支付至闳臻智能银行账户日起至 2024 年 7 月 5 日，本次财务资助所产生的利息
按签订合同时的同期银行贷款利率支付利息，具体根据实际使用天数计算。现因生产经营原因，闳臻智能资金流动性出现阶段性紧张，导致公司出现债务未能如期偿还的情况，现经友好协商，对还款计划进行延期决定。

具体内容详见公司于 2025 年 04 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《鸿网股份：对外借款延期暨关联交易公告》（公告编号:2025-005）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 180,099,950 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
三、备查文件

《上海鸿网供应链股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议》

公告编号：2025-014

上海鸿网供应链股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 7 日

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