公告日期：2025-11-20

公告编号：2025-027

证券代码：871710 证券简称：鸿网股份 主办券商：华金证券
上海鸿网供应链股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：上海鸿网供应链股份有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 10 日以书面通知方式
发出

5.会议主持人：董事长林军

6.会议列席人员：董事会秘书张稷娃

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>》议案
1.议案内容：

公告编号：2025-027

根据新修订的《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订。

该议案具体内容详见公司于 2025 年11月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-029）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订公司内部治理相关制度》议案
1.议案内容：

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规及规范性文件的要求，对现行公司
部分治理制度进行了修订和完善，具体内容详见公司于 2025 年 11 月 20 日在全
国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的以下公告：:

（1）《董事会议事规则》（公告编号：2025-030）；

（2）《股东会议事规则》（公告编号：2025-031）；

（3）《对外投资管理制度》（公告编号：2025-032）；

（4）《对外担保管理制度》（公告编号：2025-033）；

（5）《关联交易管理制度》（公告编号：2025-034）；

（6）《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-035）；

（7）《利润分配管理制度》（公告编号：2025-036）；

（8）《承诺管理制度》（公告编号：2025-037）；

（9）《内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：2025-038）；

（10）《防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度》

公告编号：2025-027

（公告编号：2025-039）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>》议案
1.议案内容：

为提高公司治理水平，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件，结合公司实际情况，公司拟制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

该议案具体内容详见公司于 2025 年11月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露……
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