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公告日期：2018-02-02
公告编号：2018-001
证券代码：871711 证券简称：千城建筑 主办券商：浙商证券
杭州千城建筑设计集团股份有限公司
第一届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
杭州千城建筑设计集团股份有限公司 （以下简称“公司”）第
一届董事会第八次会议于 2018年 1月 31日在公司会议室以现场方
式召开。会议通知于 2018年1月 26日以书面形式向董事发出。本
次会议由董事长姚佳丽主持,本次董事会应出席董事5人,实际出席
董事5人。会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司
法》 和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
会议以投票表决方式通过如下议案：
（一）审议通过《关于与关联方浙江五洲工程项目管理有限公司签订业务合同》
议案内容：因公司工程项目经营需要，公司拟与关联方浙江五洲工程项目管理有限公司签订累计合同金额为人民币85万元的业务合同。
表决结果：同意票数为4票；反对票数为0票；弃权票数为0票。
公告编号：2018-001
回避表决情况：姚佳丽为公司董事会成员，其与关联方浙江五洲工程项目管理有限公司实际控制人蒋廷令存在夫妻关系，浙江五洲工程项目管理有限公司系杭州千城建筑设计集团股份有限公司的关联方，本议案拟决定杭州千城建筑设计集团股份有限公司与浙江五洲工程项目管理有限公司签订业务合同涉及关联交易事项，因此姚佳丽在本议案审议中需回避表决。
根据《公司章程》及《关联交易管理制度》的有关规定，本次议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
与会董事签字确认的公司《第一届董事会第八次会议决议》。
杭州千城建筑设计集团股份有限公司
董事会
2018年2月2日
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