公告日期：2018-05-21

证券代码：871711 证券简称：千城建筑 主办券商：浙商证券

杭州千城建筑设计集团股份有限公司

2017年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2018年5月18日

2、会议召开地点：杭州市滨江区浦沿六和路 307号2幢20层

2001室公司会议室

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：董事长

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共9人，持

有表决权的股份30,080,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、 议案审议情况

(一)审议通过《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》

1、议案内容

由公司董事长姚佳丽女士代表董事会作报告，报告主要内容包括：公司2017年度的经营情况、董事会运作情况。

2、议案表决结果：

同意股数30,080,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项。

(二)审议通过《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》

1、议案内容

由公司监事会主席陈琳玲女士代表监事会作报告,报告主要内容包括:公司2017年度的监事会日常运作情况、监事会对公司依法运作情况的意见、监事会对检查公司财务情况的意见、公司关联交易和对外担保情况以及监事变动情况。

2、议案表决结果：

同意股数30,080,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项。

(三)审议通过《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》

1、议案内容

由公司董事会秘书负责起草的《2017年年度报告》及《2017年

年度报告摘要》,对于公司2017年度的经营发展状况、财务数据以及

公司的治理情况进行了详细的描述,具体内容详见公司于2018年4月

26日在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)的披露公告。

2、议案表决结果：

同意股数30,080,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项。

(四)审议通过《关于公司2017年度财务决算报告的议案》

1、议案内容

公司已于2018年4月26日在全国股份转让系统指定信息披露

平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的

通知公告（公告编号：2018-012），本次会议的具体内容参见上述公告。

2、议案表决结果：

同意股数30,080,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项。

(五)审议通过《关于公司2018年度财务预算报告的议案》

1、议案内容

公司已于2018年4月26日在全国股份转让系统指定信息披露

平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）……
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