公告日期：2019-04-24

杭州千城建筑设计集团股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

2019年4月24日,杭州千城建筑设计集团股份有限公司(以下简称“公司”)召开第一届董事会第十六次会议,会议审议通过了《关于提请召开2018年年度股东大会的议案》的召开作出决议,本次股东大会的召集、召开的履行的程序符合《公司法》等有关法律及公司章程的
规定。
（四） 会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月20日9:30。

预计会期0.5天。
（五） 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六） 出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年5月13日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3.北京盈科（杭州）律师事务所律师
（七） 会议地点

杭州市滨江区浦沿街道六和路307号2幢20层公司会议室。二、 会议审议事项
（一）审议《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》议案

内容详见公司于2019年4月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn)发布的《第一届董事会
第十六次会议决议公告》（公告编号：2019-003）。
（二）审议《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》议案

内容详见公司于2019年4月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn)发布的《第一届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2019-003）。
（三）审议《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》议案

内容详见公司于2019年4月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn)发布的《第一届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2019-005）。
（四）审议《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》议案

内容详见公司于2019年4月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《2018年年度报告》（公告编号：2019-002）和《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-010）。
（五）审议《关于公司2018年度财务决算报告的议案》议案

内容详见公司于2019年4月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn)发布的《第一届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2019-003）。

（六）审议《关于公司2019年度财务预算报告的议案》议案

内容详见公司于2019年4月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn)发布的《第一届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2019-003）。
（七）审议《关于公司2018年度利润分配的议案》议案

内容详见公司于2019年4月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn)发布的《第一届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2019-003）。
（八）审议《关于公司续聘2019年度财务审计机构的议案》议案
内容详见公司于2019年4月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn)发布的《第一届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2019-003）。
（九）审议《关于补充确认转让全资子公司杭州千州工程项目管理有限公司100%股权为关联方转让的议案》议案

内容详见公司于2019年4月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn)发布的《关联交易公告》（公告编号：2019-004）。
三、 会议登记方法

（一） 登记方式

个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身……
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