公告日期：2019-05-20

杭州千城建筑设计集团股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月20日
2.会议召开地点：杭州市滨江区浦沿六和路307号2幢20层公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：姚佳丽
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集及举行符合相关法律法规和公司章程的规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数30,080,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

由公司董事长姚佳丽女士代表董事会作报告，报告主要内容包括：公司2018年度的经营情况、董事会运作情况。
2.议案表决结果：

同意股数30,080,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。
（二） 审议通过《关于公司2018年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

由公司董事会秘书负责起草的《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》，对于公司2018年度的经营发展状况、财务数据以及公司的治理情况进行了详细的描述，具体内容详见公司于2019年4月24日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的披
露公告。
2.议案表决结果：

同意股数30,080,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。
（三） 审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

由公司监事会主席陈琳玲女士代表监事会作报告，报告主要内容包括：公司2018年度的监事会日常运作情况、监事会对公司依法运作情况的意见、监事会对检查公司财务情况的意见、公司关联交易和对外担保情况以及监事变动情况。
2.议案表决结果：

同意股数30,080,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。
（四） 审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

议案主要内容：公司已于2019年4月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告（公告编号：2019-007），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：

同意股数30,080,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的10,000.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。
（五） 审议通过《关于公司2019年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

议案主要内容：公司已于2019年4月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告（公告编号：2019-007），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：

同意股数30,080,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的10,000.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。
（六） 审议通过《关于公司2018年度利润分配的议案》
1.议案内容：

截至2018年12月31日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为16,666,001.02元，母公司未分配利润为16,344,482.19元。

公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利5.40元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准……
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