公告日期：2020-04-22

证券代码：871711 证券简称：千城建筑 主办券商：浙商证券

杭州千城建筑设计集团股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 4 月 22 日

2. 会议召开地点：杭州市滨江区浦沿街道六和路 2 幢 20 层公司会议

室

3. 会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 10 日以书面方

式发出

5. 会议主持人：姚佳丽

6. 会议列席人员（如有）：姚佳丽、董永贤、杨爱东、王长燕、程泽锋

7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议程序合法有效

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《公司 2019 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，决定向公司董事会提交《2019 年度董事会工作报告》主要内容包括：公司 2019 年度经营情况、董事会运作情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于公司 2019 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

由公司董事会秘书负责起草的《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》，对于公司 2019 年度的经营发展状况、财务数据以及公司的治理情况进行了详细的描述。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于公司 2019 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，总经理董永贤向公司董事会提交《2019 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据公司 2019 年度经营情况和财务状况，公司编制了 2020 年

度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于公司 2019 年度利润分配的议案》议案

1.议案内容：

具 体 内 容 详 见 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统

指 定 信 息 披 露 平 台 http://www.neeq.com.cn 上披露的

《2020 年年度权益分派预案公告的公告》（公告编号 2020-005）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《关于公司 2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据公司管理层的初步测算与经营发展计划确定的经营目标，结合2020年度国家宏观经济状况，公司编制了2020年度财务预算方案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《修订公司章程》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公

司章程》的部分条款。具 体 内 容 详 见 在 全 国 中 小 企 业 股

份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台

http://www.neeq.com.……
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