公告日期：2020-04-22

证券代码：871711 证券简称: 千城建筑 主办券商：浙商证券

杭州千城建筑设计集团股份有限公司

关于预计 2020 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
法律责任。
一、 日常关联交易预计情况
（一）预计情况

单位：元

主要交易内 预计 2020 2019 年与关联方 预计金额与上年实际发
关联交易类别 容 年发生金额 实际发生金额 生金额差异较大的原因
（如有）

购买原材料、
燃料和动力、
接受劳务

提供项目管

理、工程咨

询、工程造

出售产品、商 价咨询、绿 15,000,000 9,433,962.30

品、提供劳务 色建筑咨

询、可行性

研究报告咨

询服务

委托关联人销
售产品、商品
接受关联人委
托代为销售其
产品、商品
其他

合计 - -

（二）基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：浙江五洲工程项目管理有限公司

住所：杭州市滨江区东信大道 688 号志成大厦

注册地址：杭州市滨江区东信大道 688 号 1 幢 1301 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：柴恩海

实际控制人：蒋廷令

注册资本：100,080,000 元

主营业务：工程项目管理及代建，工程建设监理，工程咨询，
工程招标代理及咨询服务，工程造价咨询，建设工程试验检测服务，
工程设备安装，工程技术开发，经济投资咨询，企业管理咨询，工
程信息技术、工程保险理赔、绿色建筑、轨道交通、人防工程、医
院建设咨询服务，决算审计服务，室内装潢，计算机软硬件的技术
开发、技术咨询、技术服务和销售，计算机信息系统集成服务，建
筑节能评估咨询服务，采购代理，检测技术服务（凭许可证经营）。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系：浙江五洲工程项目管理有限公司的实际控制人蒋廷
令与本公司实际控制人姚佳丽与存在夫妻关系。

（一）表决和审议情况

公司于 2020 年 4 月 22 日召开第二届董事会第二次会议、

第二届监事会第二次会议审议通过《关于预计 2020 年度关联交易

的议案》。董事会表决结果为 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，关

联方姚佳丽回避表决。监事会表决结果为 3 票同意，0 票反对，0
票弃权。并同意将本议案提交公司 2019 年年度股东大会审议。
（二）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据

向关联方提供服务的关联交易在交易中心网站上公开发布招
标文件参与投标，按市场上同期同类业务价格确定。
四、交易协议的签署情况及主要内容

1、就横街中学迁建工程 EPC 项目 EPC 总承包项目签订项目管理

47.17 万合同，2019 年 1 月签订，有限期限：2019 年 1 月-2019.12

月；
2、就台州市公安局集聚区分局月湖派出所建设工程（暂定）（EPC 工

程总承包）项目签订项目管理 37.74 万合同，2019 年 1 月签订，有

限期限：2019 年 1 月-2019.12 月；

3、就台州湾循环经济产业集聚区交警大队业务技术用房建设项目
（暂定）（EPC 工程总承包）项目签订项目管理 33.96 万合同，2019

年 1 月签订，有限期限：2019 年 1 月-2019.12 月；

4、就北京师范大学台州实验学校项目 EPC 总承包项目签订项目管

理 382.08 万合同，2019 年 1 月签订，有限期限：2019 年 1 月-

2019.12 月；
5、就北京师范大学台州实验学校项目 EPC 总承包项目签订造价服

务费……
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