公告日期：2020-04-22

证券代码：871711 证券简称：千城建筑 主办券商：浙商证券
杭州千城建筑设计集团股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

召开本次会议的议案已于 2020年4月22日经公司第二届董事会第二次会议审议通过。
（三） 会议召开的合法性、合规性

2020 年 4 月 22 日,杭州千城建筑设计集团股份有限公司(以下简
称“公司”)召开第二届董事会第二次会议,会议审议通过了《关于提请召开 2019 年年度股东大会的议案》的召开作出决议,本次股东大会
的召集、召开的履行的程序符合《公司法》等有关法律及公司章程的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票

召开本次会议的议案已于 2020 年 4 月 22 日经公司第二届董事会
第二次会议审议通过。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2020 年 5 月 20 日 9：30

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871711 千城建筑 2020 年 5 月 14
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。（七） 会议地点

杭州市滨江区浦沿街道六和路 307 号 2 幢 20 层公司会议室

二、 会议审议事项
（一）审议《公司 2019 年度董事会工作报告》议案

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，决定向公司董事会提交《2019 年度董事会工作报告》主要内容包括：公司 2018 年度经营情况、董事会运作情况。
（二）审议《关于公司 2019 年年度报告及摘要》议案

内容详见公司于 2020 年 4 月 22日在全国中小企业股份转让
系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn)发布的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-003）和《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-004）。
（三）审议《关于公司 2019 年度财务决算报告》议案

根据公司 2019 年度经营情况和财务状况，公司编制了 2020 年
度财务决算报告。
（四）审议《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》议案

公司监事会起草了《2019 年度监事会工作报告》，对公司 2019年度的监事会日常运作情况、监事会对公司依法运作情况的意见、监事会对检查公司财务情况的意见进行了详细的描述。
（五）审议《关于公司 2019 年度利润分配的议案》议案

具 体 内 容 详 见 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
指 定 信 息 披 露 平 台 http://www.neeq.com.cn 上披露的
《2020 年年度权益分派预案公告的公告》（公告编号 2020-005）。
（六）审议《关于公司 2020 年度财务预算报告》议案

根据公司管理层的初步测算与经营发展计划确定的经营目标，结合2020年度国家宏观经济状况，公司编制了2020年度财务预算方案。（七）审议《修订公司章程》议案

内容详见公司于 2020 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让
系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn)发布的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2020-008）
（八）审议《股东大会议事规则》议案

内容详见公司于 2020 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让
系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn)发布的《关于<股东大会制度>的公告》（公告编号：2020-009）
（九）审议《董事会议事规则》议案

内容详见公司于 2020 年 4 月 22 日在……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。