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公告日期：2020-02-12
公告编号：2020-008
证券代码：871712 证券简称：梅花软件 主办券商：方正承销保荐
南京梅花软件系统股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2020 年 2 月 12 日
2.会议召开地点：南京市高新开发区星火路 11 号动漫大厦 A 座 306 室 公司
会议室
3.会议召开方式：现场、通讯
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长强星先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》 的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 5 人，持
有表决权的股份 6,999,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.99%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案
1.议案内容：
鉴于公司第一届董事会于 2019 年 11 月 30 日任期届满，根据《公司
公告编号：2020-008
法》和《公司章程》的有关规定，董事会拟进行换届选举，提名强星、周荣芬、 花月明、潘卫东、韩红梅为公司第二届董事会董事成员。具体内容详见 2020 年
1 月 20 日 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)上发布的《南京梅花软件系统股份有限公司第一届董事会 第十一次会议决议公告》（公告编号：2020-001）、《南京梅花软件系统股份 有限公司董事换届公告（提名）》（公告编号：2020-003）。
2.议案表决结果：
同意股数 6,999,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司监事会股东代表监事换届选举》议案
1.议案内容：
鉴于公司第一届监事会于 2019 年 11 月 30 日任期届满，根据《公司
法》和《公司章程》的有关规定，监事会拟进行换届选举，提名浦家兴为公司
第二届监事会股东代表监事成员。具体内容详见 2020 年 1 月 20 日公司在全国
中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《南京 梅花软件系统股份有限公司第一届监事会第九次决议公告》（公告编号：2020- 002）、《南京梅花软件系统股份有限公司监事换届公告（提名）》（公告编号： 2020-004）。
2.议案表决结果：
同意股数 6,999,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
公告编号：2020-008
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
强星 董事 任职 2020 年 2 月 2020 年第一次 审议通过
12 日 临时股东大会
周荣芬 董事 任职 2020 年 2 月 2020 年第一次 审议通过
12 日 临时股东大会
花月……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
