公告日期：2020-02-12

公告编号：2020-011

证券代码：871712 证券简称：梅花软件 主办券商：方正承销保荐
南京梅花软件系统股份有限公司

董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
（一）董事长换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议 于 2020 年 2 月
12 日审议并通过：

选举强星先生为公司董事长，任职期限三年，自 2020 年 2 月 12 日起生效。上述选
举人员持有公司股份 4,350,000 股，占公司股本的 62.14%，不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由强星主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否

（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2020 年 2
月 12 日审议并通过：

选举顾兴星女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2020 年 2 月 12 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由顾兴星主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否

公告编号：2020-011

（三）高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议 于 2020 年 2 月
12 日审议并通过：

选举强星先生为公司总经理，任职期限三年，自 2020 年 2 月 12 日起生效。上述选
举人员持有公司股份 4,350,000 股，占公司股本的 62.14%，不是失信联合惩戒对象。
选举潘卫东先生为公司副总经理、董事会秘书，任职期限三年，自 2020 年 2 月 12
日起生效。上述选举人员持有公司股份 50,000 股，占公司股本的 0.71%，不是失信联合惩戒对象。

选举花月明先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2020 年 2 月 12 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举韩红梅女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2020 年 2 月 12 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由强星主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》等有关规定，上述董事长、监事会主 席及高级管理人员换届为公司治理的正常环境，不会对公司生产、经营产生不利影响。三、备查文件
（一）《南京梅花软件系统股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
（二）《南京梅花软件系统股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

南京梅花软件系统股份有限公司
董事会
2020 年 2 月 12 日

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