公告日期：2020-04-01

证券代码：871712 证券简称：梅花软件 主办券商：方正承销保荐
南京梅花软件系统股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第四十三条 公司下列对外担保行为，须经 第四十三条 公司提供担保的，应当提交公
股东大会审议通过： 司董事会审议;符合下列情形之一的，还应
（一）公司及公司控股子公司的对外担保 当提交股东大会审议通过：
总额，达到或超过最近一期经审计净资产的 （一）公司及公司控股子公司的对外担保
百分之五十以后提供的任何担保； 总额，达到或超过最近一期经审计净资产的
（二）按照担保金额连续十二个月内累计 百分之五十以后提供的任何担保；
计算原则，达到或超过最近一期经审计总资 （二）按照担保金额连续十二个月内累计
产的百分之三十以后提供的任何担保； 计算原则，达到或超过最近一期经审计总资
（三）按照担保金额连续十二个月内累计 产的百分之三十以后提供的任何担保；
计算原则，超过公司最近一期经审计净资产 （三）按照担保金额连续十二个月内累计 的百分之五十，且绝对金额超过伍仟万元以 计算原则，超过公司最近一期经审计净资产
上的担保； 的百分之五十，且绝对金额超过伍仟万元以
（四）为资产负债率超过百分之七十的担 上的担保；

保对象提供的担保； （四）为资产负债率超过百分之七十的担
（五）单笔担保额超过最近一期经审计净 保对象提供的担保；

资产百分之十的担保； （五）单笔担保额超过最近一期经审计净
（六）对股东、实际控制人及其关联人提 资产百分之十的担保；

供的担保； （六）对股东、实际控制人及其关联人提供
（七）法律、行政法规和本章程规定的必 的担保；

须经股东大会审议的其他担保情形。 （七）法律、行政法规、中国证监会、全国
中小企业股份转让系统或本章程规定的须
经股东大会审议通过的其他担保。

第四十七条 股东大会会议由董事会依法 第四十七条 股东大会会议由董事会依法
召集。 召集。董事会不能履行或者不履行召集股东
大会会议职责的，监事会应当及时召集和主
持；监事会不召集和主持的，连续 90 日以
上单独或者合计持有公司 10%以上股份的
股东可以自行召集和主持。

第四十九条 单独或者合计持有公司百分 第四十九条 单独或者合计持有公司百分
之十以上股份的股东有权向董事会请求召 之十以上股份的股东有权向董事会请求召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事 开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规、 会提出。董事会应当根据法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，在收到请求后十 部门规章和本章程的规定，在收到请求后十日内提出同意或不同意召开临时股东大会 日内提出同意或不同意召开临时股东大会
的书面反馈意见。 的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东大会的，应当 董事会同意召开临时股东大会的，应当
在作出董事会决议后的五日内发出召开股 在作出董事会决议后的五日内发出召开股东大会的通知，通知中对原请求的变更，应 东大会的通知，通知中对原请求的变更，应
当征得相关股东的同意。 ……
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