公告日期：2020-04-01

公告编号：2020-017

证券代码：871712 证券简称：梅花软件 主办券商：方正承销保荐
南京梅花软件系统股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

公司董事会保证本次会议召集、召开等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需相关部门批准 或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 4 月 22 日上午 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2020-017

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871712 梅花软件 2020 年 4 月 17 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的上海市海华永泰（南京）律师事务所羌晓莉、周捷律师。（七）会议地点

南京市高新开发区星火路 11 号动漫大厦 A 座 306 室 公司会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于 2019 年度董事会工作报告》

根据法律法规和《公司章程》的规定，由董事长代表董事会汇报《2019 年
度董事会工作报告》。
（二）审议《关于 2019 年度监事会工作报告》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会编制《南京梅花软件
系统股份有限公司监事会 2019 年度工作报告》，汇报监事会 2019 年度工作情
况。
（三）审议《关于 2019 年年度报告及年度报告摘要》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-013）、《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-014）。
（四）审议《关于 2019 年度财务决算报告》

根据法律法规和《公司章程》的要求，对《2019 年财务决算报告》进行审
议。
（五）审议《关于 2020 年度财务预算报告》

公告编号：2020-017

根据法律法规和《公司章程》的要求，以及公司 2019 年年度经营情况和
财务状况，以及对 2020 年度的财务状况进行的合理预计，编制了 2020 年的
财务预算方案。公司 2020 年度财务预算方案充分考虑了 2020 年的业务需要。
（六）审议《关于 2019 年度利润分配方案》

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、 稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，本年度 不进行利润分配。
（七）审议《关于聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告审计机构》

公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年度财
务审计机构。
（八）审议《关于拟修订<公司章程>》

详情请见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）发布的《南京梅花软件系统股份有限公司关于拟修订<公 司章程>公告》（公告编号：2020-018……
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