公告日期：2020-04-01

公告编号：2020-016

证券代码：871712 证券简称：梅花软件 主办券商：方正承销保荐

南京梅花软件系统股份有限公司

第二届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 3 月 31 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 3 月 20 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席顾兴星女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2019 年度监事会工作报》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会编制《南京梅花软件

系统股份有限公司监事会 2019 年度工作报告》，汇报监事会 2019 年度工作情

况。

公告编号：2020-016

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2019 年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

根据法律、法规等规定，监事会对《公司 2019 年年度报告及其摘要》进

行审议，并发表审核意见如下：

（1）公司 2019 年年度报告及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规、 中国证监会的规定、《公司章程》和公司内部管理的各项规定；

（2）公司 2019 年年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和全国中 小企业股份转让系统的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映公司 报告期内的经营管理和财务状况；

（3）在提出本意见前，未发现参与公司 2019 年年度报告及其摘要的编制和 审核人员有违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据法律法规和《公司章程》的要求，对《2019 年财务决算报告》进行审

议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公告编号：2020-016

根据法律法规和《公司章程》的要求，以及公司 2019 年年度经营情况和

财务状况，以及对 2020 年度的财务状况进行的合理预计，编制了 2020 年的财

务预算方案。公司 2020 年度财务预算方案充分考虑了 2020 年的业务需要。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2019 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、 稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，本年度 不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.本议案尚需提……
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