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公告日期：2019-06-05
公告编号：2019-017
证券代码：871712 证券简称：梅花软件 主办券商：方正证券
南京梅花软件系统股份有限公司
第一届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月5日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年5月29日以书面方式发出
5.会议主持人：顾兴星
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《选举监事会主席》议案
1.议案内容：
监事会主席袁申华因个人原因于2019年4月29日提出辞去监事会主席的申请，导致公司监事会人数低于法定最低人数，经公司2019年第二次临时股东大会选举浦家兴为公司监事，现经与会监事提名审议，选举监事顾兴星为监事会
公告编号：2019-017
主席，自第一届监事会第七次会议决议通过之日起生效。顾兴星不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列入失信被执行人的情形。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《南京梅花软件系统股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》。
南京梅花软件系统股份有限公司
监事会
2019年6月5日
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