公告日期：2025-06-20

公告编号：2025-013

证券代码：871713 证券简称：锡源爆破 主办券商：中泰证券
广东锡源爆破科技股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 19 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 9 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长林少雄

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司 法》、和《公司章程》的有关规定，本次会议召开无需取得相关部门批准或履行 其他必要程序。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-013

基于公司目前经营情况，结合当前市场环境，降低运营成本，提高公司经 营决策效率，更好地实现公司及全体股东利益的最大化，经充分沟通与慎重考 虑，公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

具体内容详见公司于 2025 年 6月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟申请公司股票在全国中小企业股份转 让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号 2025-014）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异
议股东权益保护措施的议案》
1.议案内容：

公司就申请股票终止挂牌相关事宜与股东进行了充分沟通与协商，并初步 达成一致意见。为充分保护股东权益，公司承诺由公司控股股东对异议股东（异 议股东包括本次股东会的股权登记日登记在册但未参加审议本次终止挂牌事 项股东会的股东和已参加本次股东会但未投赞成票的股东）所持公司股份进行 回购，回购价格拟原则上不低于异议股东取得该等股份时的初始成本价格（不 含交易手续费、资金成本）与最近一期经审计的每股净资产孰高者，具体价格 将以双方协商确定为准。

具体内容详见公司于 2025 年 6月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股 东权益保护措施的公告》（公告编号 2025-015）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

公告编号：2025-013

（三）审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小
企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
1.议案内容：

因公司拟申请股票在全国中小企业转让系统终止挂牌，现提请股东会授权 董事会全权办理相关具体事项，授权期限自股东会审议通过之日起，至终止挂 牌事项办理完毕之日止。授权事项包括但不限于：

(1)办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备；

(2)向全国中小企业股份转让系统递交申请文件；

(3)批准、签署与终止挂牌相关的文件，并根据需要对有关终止挂牌申请 文件进行修改、补充；

(4)办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的其他全 部事宜。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 ……
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