公告日期：2025-07-07

公告编号：2025-018

证券代码：871713 证券简称：锡源爆破 主办券商：中泰证券
广东锡源爆破科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 7 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

地址：广东省惠州市演达一路三环装饰城 8A05

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长林少雄
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》的有关规定,本次会议召开无需取得相关部门批准或履 行其他必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数116,364,368 股，占公司有表决权股份总数的 99.9998%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

公告编号：2025-018

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的
议案》

1.议案内容：

基于公司目前经营情况，结合当前市场环境，降低运营成本，提高公司经 营决策效率，更好地实现公司及全体股东利益的最大化，经充分沟通与慎重考 虑，公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

具体内容详见公司于 2025 年 6月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟申请公司股票在全国中小企业股份转 让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号 2025-014）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 116,364,368 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异
议股东权益保护措施的议案》

1.议案内容：

公司就申请股票终止挂牌相关事宜与股东进行了充分沟通与协商，并初步

公告编号：2025-018

达成一致意见。为充分保护股东权益，公司承诺由公司控股股东对异议股东（异 议股东包括本次股东会的股权登记日登记在册但未参加审议本次终止挂牌事 项股东会的股东和已参加本次股东会但未投赞成票的股东）所持公司股份进行 回购，回购价格拟原则上不低于异议股东取得该等股份时的初始成本价格（不 含交易手续费、资金成本）与最近一期经审计的每股净资产孰高者，具体价格 将以双方协商确定为准。

具体内容详见公司于 2025 年 6月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股 东权益保护措施的公告》（公告编号 2025-015）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 116,364,368 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关……
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