公告日期：2021-04-01
公告编号：2021-003
证券代码：871717 证券简称：升学在线 主办券商：长江证券
武汉升学在线科技股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。
（四）会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2021 年 4 月 16 日 9:00。
预期会议 0.5 天。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号：2021-003
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 871717 升学在线 2021 年 4 月 12 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《股份回购方案》
基于对公司未来发展前景的信心和公司价值的认可，在综合考虑公司经营情况、财务状况及未来的盈利能力等因素的基础上，为维护公司价值及股东权益，公司拟以自有闲置资金回购公司股份,以增强投资者信心。
本次拟回购股份数量不少于 450,000 股，不超过 900,000 股，占公司目前总
股本的比例为 4.50%-9.00%。
根据本次拟回购数量及拟回购价格上限 18 元/股进行预测，预计回购资金总额不超过 16,200,000 元，资金来源为自有资金。具体回购股份使用资金总额以回购结束实际情况为准。
具体详见公司于 2021 年 4 月 1 日在全国中小企业信息披露平台发布的《武汉
升学在线科技股份有限公司股份回购方案》（公告编号：2021-002）。
（二）审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次股份回购相关事宜的议案》
公告编号：2021-003
为了实施本次回购公司股份，拟提请股东大会授权董事会，在股东大会审议通过的框架与原则下，在法律法规规定范围内，按照最大限度维护公司及股东利益的原则，全权办理本次回购股份相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：（1）在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定本次回购股份的具体方案；
（2）如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；
（3）决定聘请相关中介机构；
（4）授权公司董事会办理设立股份回购专用证券账户或其他相关证券账户及其相关手续；
（5）办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约等；
（6）根据实际情况决定具体的回购时机、价格和数量，具体实施回购方案。上述授权自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
（三）审议《关于修订<公司章程>的议案》
本次回购股份完成后，公司将注销部分股本并修订公司章程对应条款，提请股东大会授权董事会办理修订公司章程及工商登记变更相关事宜。
由于减少股本总数需待本次回购方案实施完毕后方可确定，公司将在本次回购完成后披露相应的《公司章程》修订公告。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为……
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