公告日期：2021-04-20

公告编号：2021-005

证券代码：871717 证券简称：升学在线 主办券商：长江证券

武汉升学在线科技股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长 邵隆

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2021年4月1日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（http://www.neeq.com.cn)上披露了本次股东大会的通知公告，并经第二届董事会第四次会议审议通过，决定召开 2021 年第一次临时股东大会。本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 1,000

万股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

公告编号：2021-005

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 2 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员未列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《股份回购方案》

1.议案内容：

基于对公司未来发展前景的信心和公司价值的认可，在综合考虑公司经营情况、财务状况及未来的盈利能力等因素的基础上，为维护公司价值及股东权益，公司拟以自有闲置资金回购公司股份,以增强投资者信心。

本次拟回购股份数量不少于 450,000 股，不超过 900,000 股，占公司目前总

股本的比例为 4.50%-9.00%。

根据本次拟回购数量及拟回购价格上限 18 元/股进行预测，预计回购资金总额不超过 16,200,000 元，资金来源为自有资金。具体回购股份使用资金总额以回购结束实际情况为准。

具体详见公司于 2021 年 4 月 1 日在全国中小企业信息披露平台发布的《武

汉升学在线科技股份有限公司股份回购方案》（公告编号：2021-002）。

2.议案表决结果：

同意股数 1,000 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东

大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本决议不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次股份回购相关事宜

的议案》

1.议案内容：

为了顺利完成公司本次回购股份事宜，公司董事会拟提请股东大会授权董事

公告编号：2021-005

会，在股东大会审议通过的框架与原则下，在法律法规规定范围内，按照最大限度维护公司及股东利益的原则，全权办理本次回购股份相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：

1、在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定本次回购股份的具体方案；

2、如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会及其转授权人士对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；

3、决定聘请相关中介机构；

4、授权公司董事会及其转授权人士办理设立股份回购专用证券账户或其他相关证券账户及其相关手续；

5、办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约等；

6、授权公司董事会及董事会授权人士根据有关规定（即适用的法律、法规、监管部……
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