公告日期：2025-08-27

公告编号：2025-010

证券代码：871717 证券简称：升学在线 主办券商：长江承销保荐
武汉升学在线科技股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 16 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长邵隆

6.会议列席人员：公司监事及高管人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、 规章及《公司章程》的规定，合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年半年度报告予以汇报。
具体内容见公司于 2025 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露

公告编号：2025-010

平（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-009）。2.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于未弥补亏损超实收资本总额的三分之二的议案 》
1.议案内容：

截至 2025 年 6 月 30 日，武汉升学在线科技股份有限公司（以下简称“公
司”）合并财务报表未分配利润累计金额为- 9,122,080.33 元， 未弥补亏损
金额为 9,122,080.33 元 ， 达到公司总股本 9,680,000.00 元的三分之二以
上。

具体内容见公司于 2025 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损超实收资本总额的三分 之二的公告》（公告编号：2025-012）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于补充确认变更公司名称、经营范围的议案 》
1.议案内容：

具体内容见公司于 2025 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于补充确认变更公司全称、英文名 称、经营范围并取得营业执照的公告》（公告编号：2025-013）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

公告编号：2025-010

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于补充确认修订《公司章程》的议案 》
1.议案内容：

具体内容见公司于 2025 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于补充确认修订《公司章程》的公 告》（公告编号：2025-014）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于拟变更证券简称的议案 》
1.议案内容：

具体内容见公司于 2025 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披
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