公告日期：2020-05-08

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武汉升学在线科技股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长邵隆先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数9,816,007 股，占公司有表决权股份总数的 98.16%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

财务负责人出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过了《关于公司董事会换届暨提名邵隆为第二届董事会董事》议案 1.议案内容：

公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常进行，推动公司持续稳定健康发展，公司董事会提名邵隆先生为第二届董事会董事候选人。任期期限 3 年，自公司 2020 年第一次临时股东大会决议之日起至第二届董事会任期期满为止，上述人员不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 9,816,007 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（二）审议通过了《关于公司董事会换届暨提名江文玲为第二届董事会董事》议

案

1.议案内容：

公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常进行，推动公司持续稳定健康发展，公司董事会提名江文玲女士为第二届董事会董事候选人。任期期限 3 年，自公司 2020 年第一次临时股东大会决议之日起至第二届董事会任期期满为止，上述人员不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 9,816,007 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（三）审议通过了《关于公司董事会换届暨提名李利为第二届董事会董事》议案 1.议案内容：

公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常进行，推动公司持续稳定健康发展，公司董事会提名李利女士为第二届董事会董事候选人。任期期限 3 年，自公司 2020 年第一次临时股东大会决议之日起至第二届董事会任期期满为止，上述人员不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 9,816,007 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（四）审议通过了《关于公司董事会换届暨提名张伟为第二届董事会董事》议案 1.议案内容：

公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常进行，推动公司持续稳定健康发展，公司董事会提名张伟女士为第二届董事会董事候选人。任期期限 3 年，自公司 2020 年第一次临时股东大会决议之日起至第二届董事会任期期满为止，上述人员不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 9,816,007 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议……
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