公告日期：2019-04-22

公告编号：2019-006

证券代码：871718 证券简称：申安智能 主办券商：国融证券

武汉申安智能系统股份有限公司

第一届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月20日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月10日以书面及通讯方式发出5.会议主持人：监事会主席熊亦春

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2018年度监事会工作报告的议案》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席汇报工作报告。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2018年年度报告及年报摘要的议案》议案

公告编号：2019-006

1.议案内容：

公司监事会对公司2018年年度报告全文及摘要进行了认真审核，并提出如下审核意见：

（1）公司2018年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定；

（2）公司2018年年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司2018年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2018年年度报告真实地反映了公司2018年度的经营管理和财务状况；

（3）监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在风险，监事会对本年度的监督事项无异议；

（4）在提出本意见前，未发现参与2018年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3..回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司2018年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司2019年度财务预算报告的议案》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司2019年度财务预算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

公告编号：2019-006

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会监事的议案》

议案

1.议案内容：

公司第一届监事会任期届满，根据法律法规和公司章程的规定，

现公司监事会提名熊亦春、张英为公司第二届监事会非职工监事候选人，均为连选连任，与职工大会选举产生的职工代表共同组成第二届监事会，任期三年，自2018年年度股东大会审议通过之日起生效。上述监事均不属于失言联合惩戒对象。第二届监事会就任之前，将由第一届监事会全体成员继续履行监事职责。2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于2018年度利润分配方案的议案》议案

1.议案内容：

公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：公司2018年度不派发现金红利，不送红股，不以……
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