公告日期：2019-04-22

公告编号：2019-009
证券代码：871718 证券简称：申安智能 主办券商：国融证券

武汉申安智能系统股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十二次会议于2019年4月20日审议并通过：提名黄勇、胡燕妮、王瑞建、胡峻、柯成明为公司董事，任职期限三年，自2018年年度股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由董事长黄勇主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（二）换届后董监高人员情况

董事黄勇持有公司股份7,440,000股，占公司股本的57.63%。不是失信联合惩戒对象。

董事胡燕妮持有公司股份4,960,000股，占公司股本的38.42%。不是失信联合惩戒对象。

董事胡峻持有公司股份90,000股，占公司股本的0.70%。不是失信联合惩戒对象。

董事王瑞建持有公司股份60,000股，占公司股本的0.46%。不是失信联合惩戒对象。

董事柯成明持有公司股份20,000股，占公司股本的0.15%。不是失信联

公告编号：2019-009
合惩戒对象。
（三）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第五次会议
于2019年4月20日审议并通过：
提名熊亦春、张英为公司监事，任职期限三年，自2018年年度股东大会决议之日起生效。

本次会议召开前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由熊亦春主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是
√否
（四）换届后董监高人员情况

监事熊亦春持有公司股份50,000股，占公司股本的0.38%。不是
失信联合惩戒对象。

监事张英持有公司股份40,000股，占公司股本的0.30%。不是失
信联合惩戒对象。
（五）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2019年职工大会第一次会议于2019年4月20日审议并通过：选举查黎为公司职工代表监事，任职期限三年，自2018年年度股东大会决议之日起生效。

本次会议召开前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工12人。
会议由胡燕妮主持。

公告编号：2019-009
本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（六）换届后董监高人员情况职工代表监事查黎持有公司股份20,000股，占公司股本的0.1549%。不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：
依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事及监事人员均为连选连任，换届符合公司经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
（一）《武汉申安智能系统股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》
（二）《武汉申安智能系统股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》
（三）《武汉申安智能系统股份有限公司2019年职工大会第一次会议决议》

武汉申安智能系统股份有限公司
董事会
2019年4月22日

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