公告日期：2019-05-21

武汉申安智能系统股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月18日

2.会议召开地点：武汉市青山区工人村都市工业园B2号武汉申安智能系统股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：黄勇

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、方案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共14人，持有表决权的股份总数12,856,000股，占公司有表决权股份总数的99.58%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司2018年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意票12,856,000股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对股

有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联方情况，不存在应当回避表决的情形。

（二）审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司2018年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意票12,856,000股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联方情况，不存在应当回避表决的情形。

（三）审议通过《关于公司2018年年度报告及年报摘要》议案

1.议案内容：

公司2018年年度报告及年报摘要。

2.议案表决结果：

同意票12,856,000股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联方情况，不存在应当回避表决的情形。

（四）审议通过《关于公司2019年预计日常性关联交易》议案

议案内容：

Ⅰ、关于广州申安机电工程有限公司租赁关联方房屋租金。

议案表决结果：

同意票456,000股，占出席股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席股东大会

回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东黄勇、胡燕妮回避表决。

议案内容

Ⅱ、关联方以个人房产作抵押为公司申请银行授信额度提供无偿担保。

议案表决结果：

同意票456,000股，占出席股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.00%。

回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东黄勇、胡燕妮回避表决。

议案内容

Ⅲ、承兑贴现。

议案表决结果：

同意票176000股，占出席股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.00%。

回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东黄勇、胡燕妮、王瑞建、胡峻、柯成明、查黎、熊亦春、张英回避表决。

（五）审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年审计机

构》议案

1.议案内容：

续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年审计机构。

2.议案表决结果：

同意票12,856,000股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.00%。

本议案不涉及关联方情况，不存在应当回避表决的情形。

（六）审议通过《关于公司2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司2018年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

同意票12,856,000股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权……
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