
公告日期:2020-06-17
公告编号:2020-010
证券代码:871718 证券简称:申安智能 主办券商:国融证券
武汉申安智能系统股份有限公司
第二届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
(二)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 6 月 15 日
2.会议召开地点:武汉市青山区工人村都市工业园内公司会议室
3.会议召开方式:现场会议
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2020 年 6 月 8 日 以书面方式发出
5.会议主持人:熊亦春
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
7.
(三)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于武汉申安智能系统股份有限公司 2019 年年度报
公告编号:2020-010
告及其摘要的议案》议案
1.议案内容:
公司监事会对公司2019 年年度报告全文及摘要进行了认真审核,并提出如
下审核意见:
(1)公司2019 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定;
(2)公司2019年年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的
各项规定,未发现公司2019年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况,公司2019年年度报告真实地反映了公司2019 年度的经营管理和财务状况;
(3)监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在风险,监事会对本年
度的监督事项无异议;
(4)在提出本意见前,未发现参与2019年年度报告编制和审议的人员有违
反保密规定的行为。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于武汉申安智能系统股份有限公司 2019 年年度财
务决算报告的议案》议案
1.议案内容:
根据法律、法规和《公司章程》的规定,将公司2019 年度财务决算情况予
以汇报。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于武汉申安智能系统股份有限公司 2019 年年度监
事会工作报告的议案》议案
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,由监事会主席汇报工作报告。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公告编号:2020-010
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于武汉申安智能系统股份有限公司 2019 年年度利
润分配预案的议案》议案
1.议案内容:
公司2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案为:公司2018 年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于武汉申安智能系统股份有限公司 2020 年年度财
务预算报告的议案》议案
1.议案内容:
根据法律、法规和《公司章程》的规定,将公司2020 年度财务预算情况予
以汇报
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于续聘大华会计师事……
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