查看PDF原文
公告日期：2020-06-17
公告编号：2020-010
证券代码：871718 证券简称：申安智能 主办券商：国融证券
武汉申安智能系统股份有限公司
第二届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（二）会议召开情况
1.会议召开时间：2020 年 6 月 15 日
2.会议召开地点：武汉市青山区工人村都市工业园内公司会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 6 月 8 日 以书面方式发出
5.会议主持人：熊亦春
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
7.
（三）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于武汉申安智能系统股份有限公司 2019 年年度报
公告编号：2020-010
告及其摘要的议案》议案
1.议案内容：
公司监事会对公司2019 年年度报告全文及摘要进行了认真审核，并提出如
下审核意见：
（1）公司2019 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定；
（2）公司2019年年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的
各项规定，未发现公司2019年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2019年年度报告真实地反映了公司2019 年度的经营管理和财务状况；
（3）监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在风险，监事会对本年
度的监督事项无异议；
（4）在提出本意见前，未发现参与2019年年度报告编制和审议的人员有违
反保密规定的行为。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于武汉申安智能系统股份有限公司 2019 年年度财
务决算报告的议案》议案
1.议案内容：
根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司2019 年度财务决算情况予
以汇报。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于武汉申安智能系统股份有限公司 2019 年年度监
事会工作报告的议案》议案
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席汇报工作报告。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公告编号：2020-010
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于武汉申安智能系统股份有限公司 2019 年年度利
润分配预案的议案》议案
1.议案内容：
公司2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：公司2018 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于武汉申安智能系统股份有限公司 2020 年年度财
务预算报告的议案》议案
1.议案内容：
根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司2020 年度财务预算情况予
以汇报
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于续聘大华会计师事……
[点击查看PDF原文]
提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
