公告日期：2020-06-17

证券代码：871718 证券简称：申安智能 主办券商：国融证券

武汉申安智能系统股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 6 月 15 日

2.会议召开地点：武汉市青山区工人村都市工业园内公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 6 月 8 日以书面方式发出

5.会议主持人：黄勇

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于武汉申安智能系统股份有限公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议 2019 年年度报告及摘要。经审议，公司年报的内容和格式符合年度报告编制的规定，所包含的信息真实地反映公司本年度的经营成果和财务状况，报告予以通过。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该项议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于武汉申安智能系统股份有限公司 2019 年年度财务决算报告的议案》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司2019年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该项议案不涉及关联交易，无需回避表决.

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关关于武汉申安智能系统股份有限公司 2019 年年度董事会工作报告的议案》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长黄勇代表董事会汇报工作报告.

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该项议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于武汉申安智能系统股份有限公司 2019 年年度总经理工作报告的议案》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由总经理黄勇汇报工作报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该项议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于武汉申安智能系统股份有限公司 2019 年年度利润分配预案的议案》议案

1.议案内容：

公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：公司2019年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该项议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于武汉申安智能系统股份有限公司 2020 年年度财务预算报告的议案》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司2020 年度财务预算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该项议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于武汉申安智能系统股份有限公司 2020 年公司经营计划的议案》议案

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司2020 年公司经营计划予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该项议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于武汉申安智能系统股份有限公司 2020 年绩效考核方案的议案》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司2020 年公司绩效考核方案予以汇报。

2.议案表决结果……
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