公告日期：2017-07-18

武汉申安智能系统股份有限公司

WuhanShenanintelligentsystemCo.,Ltd.

公开转让说明书

主办券商

声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。

全国股份转让系统公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

重大事项提示

本公司特别提醒投资者注意下列重大事项：

一、宏观经济波动及市场竞争加剧风险

公司产品主要用于起重、冶金、化工、制药、机械、空调等制造业企业的生产、加工，制造业受经济周期和宏观经济环境的波动影响较大。国家宏观经济行业的波动将影响企业的订单获取，改变对企业机器人设备及自动化生产线更新改造计划，从而使公司面临下游行业周期波动导致的市场风险。且随着国家产业政策的大力扶持以及各应用行业对工业机器人及自动化集成需求的大幅提升，未来将会有更多企业参与竞争，导致行业竞争加剧。若公司不能在短时间迅速提高经营规模，增强资本实力，扩大市场份额，将面临较大的市场竞争风险。

二、技术创新及人才流失的风险

公司所处行业是先进技术领域的相关行业，技术更新日新月异，自动化控制技术、计算机技术、通讯技术的应用理论不断发展，行业需要不断拓展产品及应用领域的广度和深度，加大高端产品的研发投入力度，不断向行业内高端领域延伸。因此对优秀技术人才和管理人才的需求也日益强烈。如果公司在人才的引进及流出方面协调不得当，将会因人才变动给公司创新、研发及经营带来不利影响，削弱公司的核心竞争能力。

三、税收优惠政策变化风险

公司于2014年10月14日取得证书编号为GR201565000006号的《高新技术

企业证书》，被认定为高新技术企业，所得税适用税率为15%，公司2015年适用

所得税率按15%优惠税率征收，2016年由于公司名称变更，公司需要重新申请核

发高新技术企业证书，目前此项工作正在进行中。公司所获得的企业所得税税收优惠，来自于国家对高新技术企业的长期鼓励政策，公司享受的优惠政策预期比较稳定，在后续的经营过程中，如果公司不能持续符合高新技术企业的相关标准，或国家调整高新技术企业税收优惠政策，将对公司的盈利能力和财务状况产生一定的影响。

四、公司治理风险

有限公司阶段，公司已经建立较为完善的治理结构，但仍存在不规范之处，内部控制尚有欠缺，未建立对外担保、重大投融资、关联交易等相关制度。股份公司成立后，公司逐渐完善了各项规章制度，初步建立了适应公司现状的内部控制体系，公司治理结构逐渐完善。但股份公司成立时间较短，各项规章制度的执行需要经过一段时间的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在经营过程中逐步完善。未来随着公司的发展和经营规模扩大，将对公司治理提出更高要求。

如果公司不能有效执行各项规章制度及内部控制体系的要求，则有可能存在公司治理的风险。

五、公司自建厂房无权属证书风险

公司于 2006 年由武汉青山经济开发区管委会招商引进入住青山区工人村都

市工业园，依据《武汉市人民政府办公厅关于切实加快推进都市工业园区建设和发展的通知》（武政办[2007]65号），公司于2007年在工人村都市工业园建设协调小组的领导下，完成了其办公经营房屋（建筑面积共计6712.48平方米）的建设。2013年9月，公司参与了园区土地回购，并于2014年5月5日取得了国有土地使用权证（青国用2014第061号）。由于土地权属原因，青山区人民政府对入园企业规划建设实施了报备管理，但未取得规划建设正式审批手续，致使目前公司在完成了厂房建设、实现土地回购、取得土地使用权证等手续情况下暂时无法办理房产证手续，涉及到投资性房地产原值3,178,215.66元、净值2,639,772.59元和固定资产原值3,295,313.34元、净值2,737,032.39元。虽然武汉青山经济开发区管委会正在积极协调解决……
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