公告日期：2018-04-25

证券代码：871718 证券简称：申安智能 主办券商：广发证券

武汉申安智能系统股份有限公司

第一届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

武汉申安智能系统股份有限公司第一届董事会第九次会议于

2018年4月23日在武汉市青山区工人村都市工业园内公司会议室以

现场会议方式召开，会议通知于2018年4月10日以书面方式发出。

本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名。本次会议由董事长黄

勇主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、会议表决情况

经出席会议董事审议和表决，本次会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于公司2017年度总经理工作报告的议案》

1、议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由总经理黄勇汇报工作报告。

2、表决结果：

同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案无需提请公司2017年年度股东大会审议。

（二）审议通过了《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》

1、议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长黄勇代表董事会汇报工作报告

2、表决结果：

同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案尚需提请公司2017年年度股东大会审议。

（三）审议通过了《关于公司2017年年度报告及年报摘要的议案》

1、议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议2017年年度报告

及摘要。经审议，公司年报的内容和格式符合年度报告编制的规定，所包含的信息真实地反映公司本年度的经营成果和财务状况，报告予以通过。

2、表决结果：

同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案尚需提请公司2017年年度股东大会审议。

（四）审议通过了《关于公司2017年度财务审计报告的议案》

1、议案内容：

公司2017年度财务报表已经大会会计师事务所（特殊普通合伙）

出具大华审字[2018]006189号的《审计报告》，提请董事会审议批准

报出。

2、表决情况：

同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案无需提请公司2017年年度股东大会审议。

(五)审议通过了《关于公司2017年度财务决算报告的议案》

1、议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司2017年度财务

决算情况予以汇报。

2、表决结果：

同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案尚需提请公司2017年年度股东大会审议。

（六）审议通过了《关于公司2018年度财务预算报告的议案》

1、议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司2018年度财务

预算情况予以汇报。

2、表决结果：

同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案尚需提请公司2017年年度股东大会审议。

（七）审议通过了《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年审计机构的议案》

1、议案内容：

同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度

审计机构，聘期一年。

2、表决结果：

同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案尚需提请公司2017年年度股东大会审议。

（八）审议通过了《关于公司2018年预计日常性关联交易的议

案》

1、议案内容：

详见公司于同日发布在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn上披露的《申安智能：关于预计2018年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-001）

2、表决结果：

同意3票，反对0票，弃权0票，回避2票。

本议案尚需提请公……
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