
公告日期:2018-08-24
公告编号:2018-013
证券代码:871718 证券简称:申安智能 主办券商:广发证券
武汉申安智能系统股份有限公司
第一届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年8月23日
2.会议召开地点:武汉申安智能系统股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年8月12日以邮件或电话方式发出5.会议主持人:黄勇
6.会议列席人员:查黎、张英
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定,出席本次董事会的人员和会议召集人的资格合法有效,会议的表决程序和表决结果合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于武汉申安智能系统股份有限公司2018年半年度报告的议
案》议案
公告编号:2018-013
审议《关于武汉申安智能系统股份有限公司2018年半年度报告的议案》,内容详见《申安智能:2018年半年度报告》(公告编号:2018-012)。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)经与会董事签字并加盖董事会印章或公章的董事会决议;
武汉申安智能系统股份有限公司
董事会
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。