公告日期：2017-08-29

公告编号： 2017-004

证券代码： 871718 证券简称：申安智能 主办券商：广发证券

武汉申安智能系统股份有限公司

第一届监事会第二次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式： 2017 年 8 月 10 日，以邮件方式通

知全体监事。

2、会议召开时间： 2017 年 8 月 28 日上午 9 时

3、会议召开地点：武汉申安智能系统股份有限公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议主持人：监事会主席熊亦春

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召

开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》

的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共 3 人,实际出席本次监事会会议

的监事共 3 人，缺席本次监事会会议的监事共 0 人。

二、议案审议情况

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

公告编号： 2017-004

（一）审议通过《关于武汉申安智能系统股份有限公司 2017 年半年

度报告的议案》

1、议案内容

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》

等有关规定，公司监事会对《关于武汉申安智能系统股份有限公司

2017 年半年度报告的议案》进行了审核，并发表如下审核意见：

（ 1）公司 2017 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、

《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定；

（ 2）公司 2017 年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股

份转让系统的各项规定，未发现公司 2017 年半年度报告所包含的信

息存在不符合实际的情况，公司 2017 年半年度报告真实地反映了公

司半年度的经营管理和财务状况；

（ 3）在提出本意见前，未发现参与 2017 年半年度报告编制和审

议的人员有违反保密规定的行为。

详见《武汉申安智能系统股份有限公司 2017 年半年度报告》（公

告编号： 2017-002）。

2、议案表决结果

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

4、提交股东大会表决情况

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号： 2017-004

三、备查文件目录

《武汉申安智能系统股份有限公司第一届监事会第二次会议决议》

特此公告。

武汉申安智能系统股份有限公司

监事会

2017 年 8 月 29 日

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