公告日期：2018-04-25

公告编号：2018-006

证券代码：871718 证券简称：申安智能 主办券商：广发证券

武汉申安智能系统股份有限公司

第一届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

武汉申安智能系统股份有限公司第一届监事会第三次会议于

2018年4月23日在武汉市青山区工人村都市工业园内公司会议室以

现场会议方式召开，会议通知于2018年4月10日以书面方式发出。

本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主

席熊亦春主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、会议表决情况

经出席会议监事审议和表决，本次会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于2017年度监事会工作报告的议案》

1、议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席汇报工作报告。

2、表决结果：

同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案尚需提请公司2017年年度股东大会审议。

公告编号：2018-006

（二）审议通过了《关于公司2017年年度报告及年报摘要的议案》

1、议案内容：

公司监事会对公司2017年年度报告全文及摘要进行了认真审核，

并提出如下审核意见：

（1）公司2017年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、

《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定；

（2）公司2017年年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份

转让系统的各项规定，未发现公司2017年年度报告所包含的信息存

在不符合实际的情况，公司2017年年度报告真实地反映了公司2017

年度的经营管理和财务状况；

（3）监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在风险，监事会对本年度的监督事项无异议；

（4）在提出本意见前，未发现参与2017年年度报告编制和审议

的人员有违反保密规定的行为。

2、表决结果：

同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案尚需提请公司2017年年度股东大会审议。

（三）审议通过了《关于公司2017年度财务决算报告的议案》

1、议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司2017年度财务

决算情况予以汇报。

2、表决结果：

公告编号：2018-006

同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案尚需提请公司2017年年度股东大会审议。

（四）审议通过了《关于公司2018年度财务预算报告的议案》

1、议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司2018年度财务

预算情况予以汇报。

2、表决结果：

同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案尚需提请公司2017年年度股东大会审议。

三、备查文件目录

1、第一届监事会第三次会议文件。

特此公告。

武汉申安智能系统股份有限公司

监事会

2018年4月25日

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