公告日期：2020-04-23

公告编号：2020-004

证券代码：871719 证券简称：德润股份 主办券商：华西证券

珠海德润环保疏浚股份有限公司

第二届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 22 日

2.会议召开地点：广东省珠海市迎宾南路 2102 号华侨宾馆附楼 4 楼公司会议室3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 10 日 以书面通知方式发出

5.会议主持人：廖平和

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《珠海德润环保疏浚股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》

议案

1.议案内容：

2019 年度，公司监事会认真履行《公司法》及《公司章程》赋予的职权。

公告编号：2020-004

现将《2019 年度监事会工作报告》提请监事会审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《珠海德润环保疏浚股份有限公司 2019 年度利润分配》议案

1.议案内容：

经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计公司 2019 年度归属公司所有者的净利润为 1,941,877.08 元，2019 年末，公司未分配利润为 5,490,921.28元。为保障公司日常经营活动的资金需求，董事会提议不进行利润分配，不派发红股，不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司<2019 年年度报告>及<2019 年年度报告摘要>》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对公司《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）年度报告的内容和格式符合《基础层挂牌公司 2019 年年度报告内容与格式模板（一般公司）》的规定，未发现公司 2019 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2019 年年度报告基本真实地反映出公司 2019 年度的经营成果和财务状况；

公告编号：2020-004

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《补选公司监事》议案

1.议案内容：

因原监事会主席廖平和先生辞职，导致公司监事会成员低于法定人数，公司股东提名郑淙尹为公司监事会候选人。以上提名仍需股东大会审议生效。如获当选，其任期与本届监事会剩余任期一致。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于监事会议事规则（修订稿）》议案

1.议案内容：

详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.nee……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。