公告日期：2020-04-23

证券代码：871719 证券简称：德润股份 主办券商：华西证券
珠海德润环保疏浚股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

公司董事会于 2020 年 4 月 22 日召开第二届董事会第二次会议，通过决议
决定召开 2019 年年度股东大会。本次股东大会的召集程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 13 日 09 时 00 分。

预计会期 0.5 天

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871719 德润股份 2020 年 5 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京康达（成都）律师事务所王宏恩、张雪律师。
（七）会议地点
广东省珠海市迎宾南路 2102 号华侨宾馆附楼 4 楼公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《珠海德润环保疏浚股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》

公司董事会根据 2019 年度董事会工作情况编制了《2019 年度董事会工作
报告》，提请审议。
（二）审议《珠海德润环保疏浚股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》

公司监事会根据 2019 年度监事会工作情况编制了《2019 年度监事会工作
报告》，提请审议。
（三）审议《珠海德润环保疏浚股份有限公司 2019 年度利润分配》

经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计公司 2019 年度归属公司所有
者的净利润为 1,941,877.08 元，2018 年末，公司未分配利润为 5,490,921.28元。为保障公司日常经营活动的资金需求，董事会提议不进行利润分配，不派发红股，不进行资本公积转增股本。
（四）审议《公司<2019 年度年度报告>及<2019 年年度报告摘要>》

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司 2019 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司董事会编制了《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》，提请审议。
（五）审议《关于续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构》

根据公司的实际情况及与利安达会计师事务所（特殊普通合伙）此前良好的合作情况，公司拟续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。
（六）审议《关于使用暂时闲置自有资金投资理财产品》

公司拟在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过人民币2,000 万元（含 2,000 万元）的自有闲置资金购买理财产品，在上述额度内，购买理财产品资金可滚动使用，且公司在任一时点购买理财产品总额不超过上述额度，期限自股东大会通过之日起一年内有效。
（七）审议《关于公司章程（修订稿）》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌信息披露规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等
相关规定，公司拟修订 《公司章程》的部分条款，提请审议。
（八）审议《关于公司信息披露管理制度（修订稿）》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌信息披露规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订 《公司信息披露管理制度》的部分条款，提请审议。（九）审议《关于董事会议事规则（修订稿）》

根据《公司法》、《非上市公众公司……
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