公告日期：2020-04-23

证券代码：871719 证券简称：德润股份 主办券商：华西证券
珠海德润环保疏浚股份有限公司监事会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2020 年 4 月 22 日召开了第二届董事会第二次会议，审议通过《关于
监事会议事规则（修订稿）》的议案。议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚须提交 2019 年年度股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

第 一 章 总 则

第一条 珠海德润环保疏浚股份有限公司（以下简称“公司”）为了进一步
完善公司法人治理结构，健全监督机制，规范监事和监事会有效地履行监督职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规以及《珠海德润环保疏浚股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制定本规则。

第二条 监事会是公司的监督机构，向股东大会负责并向其报告工作。

监事会以财务监督为核心，根据相关法规以及《公司章程》，对公司财务、会计工作以及公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。
第三条 监事应当遵守相关法规和《公司章程》的规定，履行诚信和勤勉的义务。第四条 监事应当具有相应的专业知识或者工作经验，具备有效的履职能力。监事会的人员和结构应确保监事会能够独立有效地行使对董事、总经理和其他高级管理人员及公司财务的监督和检查。

第五条 公司应采取措施保障监事的知情权，及时向监事提供必要的信息和
资料，以便监事会对公司财务状况和经营管理情况进行有效的监督、检查和评价。
第 二 章 监 事 会 的 组 成

第六条 监事会由 3 名监事组成，监事会设主席 1 名。监事会主席由全体监
事过半数选举产生。

第七条 监事的任期每届为 3 年。监事任期届满，连选可以连任。

监事可以在任期届满以前提出辞职。监事辞职应向监事会提交书面辞职报告，不得通过辞职等方式规避其应当承担的职责。监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数或职工代表监事辞职导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一时，辞职报告应该在下任监事填补因其辞职产生的空缺后方能生效。在辞职报告尚未生效之前，拟辞职监事仍
应当继续履行职责。公司应当在两个月内完成监事补选。除前款所列情形外，监事辞职自辞职报告送达监事会时生效。

第八条 监事会成员由股东代表和公司职工代表组成，其中职工代表的比例
不低于 1/3。股东代表出任的监事由股东大会选举和罢免，职工代表出任的监事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或其他形式民主选举和罢免。

股东大会或公司职工增选或补选的监事，其任期自获选生效之日起至该届监事会任期届满之日止。
第九条 监事可以在任期届满前辞职，监事辞职应当向监事会提交书面辞职报告。

《公司章程》中关于董事辞职的规定，适用于监事。
第十条 公司董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。

公司董事、高级管理人员的配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间不得担任公司监事。

第 三 章 监 事 会 的 职 权

第十一条 监事会依法行使下列职权：

（一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；
（二）检查公司财务；

（三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、《公司章程》或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；

（四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正，必要时向股东大会或国家有关主管机关报告；

（五）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；

（六）向股东大会提出提案；

（七）提议召开董事会临时会议；

诉讼；

（九）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所 等专业机构协助其工作，费用由公司承担；

（十）法律、行政法规、部门规章、《公司章程》或股东大会授予的其他职权。

监事会发现董事、高级管理人员违反法律法规、部门规章、业务规则或者公司章程的，应当履行监督职责，向董事会通报或者向股东大会报告，也可以直接向主办……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。