公告日期：2020-05-15

证券代码：871719 证券简称：德润股份 主办券商：华西证

券

珠海德润环保疏浚股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 13 日

2.会议召开地点：广东省珠海市迎宾南路 2102 号华侨宾馆附楼 4 楼公司会议室3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：廖中和

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2020 年 4 月 22 日召开的第二届董事会二次会议审议通过了《关于提

请召开珠海德润环保疏浚股份有限公司 2019 年年度股东大会》的议案。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数30,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司董事会秘书魏仁杰出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《珠海德润环保疏浚股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》的议案

1、议案内容

董事会工作报告就 2019 年度总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾，并提出了 2020 年度工作思路及工作计划等。

2、议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况

该议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《珠海德润环保疏浚股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》的议案

1、议案内容

监事会报告了 2019 年度会议召开情况、对有关事项发表的意见，并提出了2020 年的工作计划。

2、议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况

（三）审议通过《珠海德润环保疏浚股份有限公司 2019 年度利润分配预案》的议案

1、议案内容

经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计公司 2019 年度归属公司所有者的净利润为 1,941，877.08 元，2019 年末，公司未分配利润为 5，490，921.28元。为保障公司日常经营活动的资金需求，董事会提议不进行利润分配，不派发红股，不进行资本公积转增股本。

2、议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况

该议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《公司<2019 年度年度报告>及<2019 年年度报告摘要>》的议案1、议案内容

根据 2019 年公司运营情况，对公司经营情况、财务情况、公司治理情况进行分项说明，编制了2019年年度报告和2019年度报告摘要。详见临时公告2020-005、2020-006。

2、议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况

该议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020年度审计机构》的议案

1、议案内容

续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为珠海德润环保疏浚股份有限公司 2020……
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