公告日期：2018-05-15

证券代码：871719证券简称：德润股份 主办券商：华西证券

珠海德润环保疏浚股份有限公司

2017年年度股东大会公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2018年5月15日

2.会议召开地点：广东省珠海市迎宾南路2102号华侨宾馆附楼

4楼公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：廖中和

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于2018年4月24日召开的第一届董事会五次会议审议通

过了《关于提请召开公司2017年年度股东大会的议案》。本次股东

大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，

持有表决权的股份30,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《珠海德润环保疏浚股份有限公司2017年度

董事会工作报告的议案》

1.议案内容

董事会工作报告就2017年度总体经营情况及董事会日常工作情

况进行了回顾，并提出了2018年度工作思路及工作计划等。

2.议案表决结果：

同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%。

3.回避表决情况

该议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二)审议通过《珠海德润环保疏浚股份有限公司2017年度

监事会工作报告的议案》

1.议案内容

监事会报告了2017年度会议召开情况、对有关事项发表的意见，

并提出了2018年的工作计划。

2.议案表决结果：

同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%。

3.回避表决情况

该议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三)审议通过《公司<2017年度年度报告>及<2017年年度

报告摘要>的议案》

1.议案内容

根据2017年公司运营情况，对公司经营情况、财务情况、公司

治理情况进行分项说明，编制了2017年年度报告和2017年度报告

摘要。

2.议案表决结果：

同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%。

3.回避表决情况

该议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四)审议通过《珠海德润环保疏浚股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》

1.议案内容

根据《中华人民共和国公司法》和公司章程等相关要求，公司制订了年报信息披露重大差错责任追究制度。

2.议案表决结果：

同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%。

3.回避表决情况

该议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五)审议通过《珠海德润环保疏浚股份有限公司2017年度

利润分配预案的议案》

1.议案内容

为支持公司持续健康发展，公司拟定2017年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有……

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