公告日期：2021-06-02

公告编号：2021-037

证券代码：871720 证券简称：ST 亚雄 主办券商：恒泰长财证券
河北亚雄现代农业股份有限公司

关于召开 2021 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第四次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 6 月 17 日上午 9:00。

预计会期 0.5 天
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

公告编号：2021-037

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871720 ST 亚雄 2021 年 6 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于选举乔龙为新任董事的议案》

公司董事孙瑞琪已于 2021 年 4 月 15 日向董事会提出辞职，为了保证公司正
常运作，经董事会研究，拟选举乔龙先生为公司董事，任期自 2021 年第四次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任职期届满。乔龙先生不属于失信联合惩戒对象。
（二）审议《关于公司拟向张家口银行股份有限公司凤凰城支行申请续贷暨关联交易的议案》

详 见 公 司 同 日 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司拟向张家口银行股份有限公司凤凰城支行申请续贷暨关联交易的公告》（公告编号：2021-033）
（三）审议《关于子公司拟向张家口银行股份有限公司凤凰城支行申请续贷的议案暨关联交易的议案》

详 见 公 司 同 日 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于子公司拟向张家口银行股份有限公司凤凰城支行申请续贷暨关联交易的公告》（公告编号：2021-034）。

公告编号：2021-037

（四）审议《关于公司拟向抚宁县农村信用联社股份有限公司申请续贷的议案》
详 见 公 司 同 日 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司拟向抚宁县农村信用联社股份有限公司申请续贷的公告》（公告编号：2021-035）。
（五）审议《关于公司追认为张家口润华农业科技有限公司借款提供对外担保的议案》

详 见 公 司 同 日 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（ www.neeq.com.cn ）披露的《关于公司对外提供担保的公告》（公告编号：2021-036）。
（六）审议《关于公司追认为张家口绿宝农业开发有限公司借款提供对外担保的议案》

详 见 公 司 同 日 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（ www.neeq.com.cn ）披露的《关于公司对外提供……
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