公告日期：2021-12-01

公告编号：2021-063

证券代码：871720 证券简称：ST 亚雄 主办券商：恒泰长财证券
河北亚雄现代农业股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二十三次会议 于 2021年 11 月 29 日审议并通过：

提名武殿雄先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021 年第七次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份36,650,000 股，占公司股本的 46.885%，不是失信联合惩戒对象。

提名姚卫民先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021 年第七次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名乔龙先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021 年第七次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 635,000股，占公司股本的 0.8123%，不是失信联合惩戒对象。

提名陆枫女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021 年第七次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名李恩萍女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021 年第七次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董事人员履历

李恩萍，女，1956 年 4 月出生，汉族，中国国籍。1979 年 11 月至 1980 年 12 月，
在宣化县农行江家屯营业所担任出纳；1981 年 1 月至 1985 年 7 月，在宣化县农行沙岭

公告编号：2021-063

子营业所担任出纳；1985 年 8 月至 1987 年 7 月，在宣化县党校中专班学习；1987 年 8
月至 1987 年 9 月，在宣化县农行沙岭子营业所担任会计；1987 年 10 月至 1992 年 4 月，
在宣化县农行沙岭子营业所担任主任；1992 年 5 月至 1996 年 5 月，在宣化县农行担任
副行长；1996 年 6 月至 2001 年 7 月，在宣化区农行担任总经理；2001 年 8 月至 2001
年 10 月在张家口市农行营业部担任总经理；2001 年 11 月至 2007 年 3 月，为自由职业
者；2007 年 4 月至 2008 年 7 月，在怀来县明来小额贷款有限公司担任总经理；2008
年 7 月至 2021 年 9 月，在宣化恒信小额贷款有限公司担任总经理。2021 年 10 月至今，
为自由职业者。
（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十一次会议于 2021年 11 月 29 日审议并通过：

提名吴海军先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021 年第七次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名朱娜女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021 年第七次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命监事人员履历

吴海军，男，1966 年 2 月出生，汉族，中国国籍。1991 年 3 月至 2016 年 12 月，
在张家口市纬一路万博大市场担任市场部后勤主管；2017 年至今，为自由职业者。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

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