公告日期：2022-01-17

公告编号：2022-002

证券代码：871720 证券简称：ST 亚雄 主办券商：恒泰长财证券
河北亚雄现代农业股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 1 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 1 月 4 日以书面方式发出

5.会议主持人：李恩萍

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021
年年度财务报表审计机构议案》
1.议案内容：

公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年年度财务

公告编号：2022-002

报表审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司向张家口银行股份有限公司凤凰城支行申请续贷暨关
联交易的议案》
1.议案内容：

为满足日常经营资金需要，公司于 2021 年 1 月与张家口银行股份有限公司
凤凰城支行签订《流动资金借款合同》，借款金额为 1.00 亿元整，借款期限为
2021 年 1 月至 2022 年 1 月，同日，公司与关联方武殿雄分别与张家口银行股份
有限公司凤凰城支行签订《保证合同》，为前述贷款提供连带责任保证，保证期
间为 2021 年 1 月至 2022 年 1 月。现公司拟向张家口银行股份有限公司凤凰城支
行申请续贷，公司继续以应收账款提供质押担保，关联方武殿雄继续提供连带责任保证担保，担保金额及期限不变。具体以实际签订的《借款合同》及《保证合同》为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联方为公司提供担保，系公司单方面受益的交易，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

根据公司经营发展状况，对 2022 年度日常性关联交易进行预计：

关联交易 预计发生
类型 交易内容 贷款主体 交易方 金额
（万元）

向关联方 全资子公司张家口奥 怀安县农村信用联社

关联贷款 400.00
支付利息 泰园林绿化工程有限 股份有限公司

公告编号：2022-002

公司

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

出席董事与该交易均不具有关联关系，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟召开 2022 年第一次临时股东大会，对以上议案进行审议。

2.议案表决结果：同意 ……
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