公告日期：2020-06-24

公告编号：2020-043

证券代码：871720 证券简称：亚雄农业 主办券商：恒泰证券
河北亚雄现代农业股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 6 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场表决

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 6 月 14 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长武殿雄先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟向西乌珠穆沁旗天翔房地产开发有限公司提供借款》的议案
1.议案内容：
公司拟向西乌珠穆沁旗天翔房地产开发有限公司提供 1000 万元借款，借款利率按年息 10%计算，借款最长期限为 10 天，到期还本付息，具体以实际签订的

公告编号：2020-043

《借款合同》为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，出席董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议
三、备查文件目录
《河北亚雄现代农业股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

河北亚雄现代农业股份有限公司
董事会
2020 年 6 月 24 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。