
公告日期:2020-12-02
公告编号:2020-063
证券代码:871720 证券简称:亚雄农业 主办券商:恒泰证券
河北亚雄现代农业股份有限公司
2020 年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 11 月 30 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场方式
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:武殿雄
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人,持有表决权的股份总数36,750,000 股,占公司有表决权股份总数的 47.01%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
除上述人员外,无其他高级管理人员列席本次大会。
公告编号:2020-063
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于追认增加公司经营范围的议案》
1.议案内容:
公司鉴于经营发展需要,在原经营范围的基础上增加“谷物种植及销售;餐饮服务”。
2.议案表决结果:
同意股数 36,750,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容:
根据公司经营发展需要,并根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定,公司拟修订《公司章程》的部分条款,公司拟将《公司章程》第十二条由原来的“速冻食品、调味料、罐头、粮食加工品、肉制品、炒货食品及坚果制品、蔬菜制品生产、销售(在核定范围内从事经营活动);预包装食品及散装食品(在其核定范围内从事经营活动)、不再分装的包装种子的销售;蔬菜育苗、种植、加工、销售;花卉育苗、种植、销售;粮食、蔬菜的进出口业务;鸡、鸭、鹅、猪、牛、羊养殖;食用农产品、化肥、农膜的销售;农业技术交流和咨询服务;粮食的收购;园林绿化工程、水利灌溉工程、景观工程的施工;苗木种植及销售;自有房屋租赁;旅游资源开发。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)”修改为“速冻食品、调味料、罐头、粮食加工品、肉制品、炒货食品及坚果制品、蔬菜制品生产、销售(在其核定范围内从事经营活动);预包装食品及散装食品(在核定范围内从事经营活动)、不再分装的包装种子的销售;蔬菜育苗、种植、加工、销售;花卉育苗、种植、销售;粮食、蔬菜的进出口业务;鸡、鸭、鹅、猪、牛、羊养殖;食用农产品、化肥、农膜的销售;农业技术交流和咨询服务;粮食
公告编号:2020-063
的收购;园林绿化工程、水利灌溉工程、景观工程的施工;苗木、谷物种植及销售;餐饮服务;自有房屋租赁;旅游资源开发。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
2.议案表决结果:
同意股数 36,750,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易,无需回避表决。
三、备查文件目录
《河北亚雄现代农业股份有限公司 2020 年第六次临时股东大会会议决议》。
河北亚雄现代农业股份有限公司
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