公告日期：2021-02-08

公告编号：2021-008

证券代码：871720 证券简称：亚雄农业 主办券商：恒泰长财证券
河北亚雄现代农业股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 2 月 4 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长武殿雄先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式符合《公司法》等相关法律、法规、规范 性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数36,750,000 股，占公司有表决权股份总数的 47.01%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

除上述人员外，无其他高级管理人员列席本次大会。

公告编号：2021-008

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举张治玲为新任董事的议案》
1.议案内容：

公司董事王云义已于 2021 年 1 月 15 日向董事会提出辞职，为了保证公司正
常运作，经董事会研究，拟选举张治玲女士为公司董事，任期自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任职期届满。张治玲女士不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

同意股数 36,750,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

详见公司2021年1月19日于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2021 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-006）。
2.议案表决结果：

同意股数 36,750,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

涉及关联交易，出席股东与该交易不具有关联关系，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变 生效日期 会议名称 生效情况

动

公告编号：2021-008

王云义 董事 离职 2021 年 2 月 2021 年第一次 审议通过

4 日 临时股东大会

张治玲 董事 任职 2021 年 2 月 2021 年第一次 审议通过

4 日 临时股东大会

四、备查文件目录
《河北亚雄现代农业股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》。

河北亚雄现代农业股份有限公司
董事会
2021 年 2 月 8 日

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