公告日期：2023-04-27

证券代码：871721 证券简称：润元户外 主办券商：东吴证券
泰州润元户外用品股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 18 日 9 时至 11 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871721 润元户外 2023 年 5 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请江苏众成信律师事务所王长林、王凯律师
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2022 年度董事会工作报告议案》

根据《公司法》、《公司章程》、三会议事规则等相关法律法规及公司制度的规定，本着对公司、股东及投资者负责任的态度，公司董事会对 2022 年整年工作做了总结，由董事长代表董事会作 2022 年度董事会工作报告。
（二）审议《关于公司 2022 年度监事会工作报告议案》

根据《公司法》、《公司章程》、三会议事规则等相关法律法规及公司制度的规定，本着对公司、股东及投资者负责任的态度，公司监事会对 2022 年整年工作做了总结，由监事会主席代表监事会作 2022 年度监事会工作报告。
（三）审议《关于公司 2022 年度财务审计报告议案》

本议案主要内容：根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，公司聘请的大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务状况进行了审计并出具了标准无保留意见的“大信审字[2023]第 15-00011 号”的《审计报告》。
（四）审议《关于公司 2022 年度报告及摘要议案》

本议案主要内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《泰州润元户外用品股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-014）、《泰州润元户外用品股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：
2023-015）。
（五）审议《关于公司 2022 年度财务决算报告议案》

本议案主要内容：根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的2022 年度财务《审计报告》，编制了公司 2022 年度财务决算报告。
（六）审议《关于公司 2023 年度财务预算报告议案》

本议案主要内容：根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的
2022 年度财务《审计报告》，结合公司 2023 年度经营计划，编制了公司 2023 年
度财务预算报告。
（七）审议《关于公司 2022 年利润分配预案议案》

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计报告（大信 审 字 [2023] 第
15-10011 号），截止 2022 年 12 月 31 日，公司实现归属于挂牌公司股东的净
利润为 15,475,846.25 元。截止 2022 年 12 月 31 日，公司未分配利润为
41,328,405.02 元，结合公司当前实际经营、现金流的实际情况，考虑公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，根据法律法规及《公司章程》中的
相关规定，董事会建议 2022 年度以公司股本 20,000,000 股为基数，每 10 股派
发现金 3.00 元，共派发现金 6,000,000.00 元。本预案实际派发结果以中国证券登记结算有限公司北京分公司计算结果为准。
（八）审议《……
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