公告日期：2024-05-17

证券代码：871721 证券简称：润元户外 主办券商：东吴证券
泰州润元户外用品股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：赵立新
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数19,148,300 股，占公司有表决权股份总数的 95.7415%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事邱静因个人原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员均列席会议；

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、三会议事规则等相关法律法规及公司制度的规定，本着对公司、股东及投资者负责任的态度，公司董事会对 2023 年整年工作做了总结，由董事长代表董事会作 2023 年度董事会工作报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,148,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、三会议事规则等相关法律法规及公司制度的规定，本着对公司、股东及投资者负责任的态度，公司监事会对 2023 年整年工作做了总结，由监事会主席代表监事会作 2023 年度监事会工作报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,148,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2023 年财务审计报告议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，公司聘请的大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务状况进行了审计并出具了标准无保留意见的“大信审字[2024]第 15-00013 号”的《审计报告》。该《审计报告》已由公司于2024年4月26日召开的第三届董事会第六次会议审议通过。2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,148,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2023 年年度报告议案》
1.议案内容：

公司严格按照公司财务制度规范运作，公司《2023 年年度报告》包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务成果等事项。内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn ）上披露的《泰州润元户外用品股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-009）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,148,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告议案》
1.议案内容：

本议案主要内容：根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的2023 年度财务《审计报告》，编制了公司 2023 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,148,30……
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