公告日期：2024-09-20

公告编号：2024-030

证券代码：871721 证券简称：润元户外 主办券商：东吴证券
泰州润元户外用品股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 10 月 9 日 9 时至 10 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

公告编号：2024-030

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871721 润元户外 2024 年 9 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司收购关联企业泰州润元家居有限公司股权议案》

因公司业务发展需要，由公司出资收购关联企业泰州润元家居有限公司100%股权，对价按泰州恒瑞资产评估事务所有限公司泰恒瑞评字（2024）第 001号评估的金额 2753 万元为基础，由本公司以货币方式认缴，准确金额以双方签字确认的合同为准。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；

2.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；
3.由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

4.法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。
5. 办理登记手续,可以信函、传真及上门方式登记,公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024 年 10 月 8 日 16：00-17：00

公告编号：2024-030

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人： 陈兆平 联系电话： 0523-82211822-828 传真电话： 0523-82211800 联系地址：泰州市经济开发区永定西路 298 号
（二）会议费用：食宿费用自理
五、备查文件目录
《泰州润元户外用品股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

泰州润元户外用品股份有限公司董事会
2024 年 9 月 20 日

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