公告日期：2025-04-28

公告编号：2025-012

证券代码：871721 证券简称：润元户外 主办券商：东吴证券
泰州润元户外用品股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：赵立新
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等法律、法规及规章制度的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数19,498,300 股，占公司有表决权股份总数的 97.4915%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2025-012

4.公司在任高级管理人员 4 人，列席 4 人
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司续聘会计师事务所议案》
1.议案内容：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有会计师事务所执业证书，具备证券、期货相关业务许可证，具有 H 股企业审计资格及军工涉密项目的涉密咨询审计服务资格。是国内最具规模的本土八大会计师事务所之一 。大信会计师事务所（特殊普通合伙）能够满足公司财务审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计，不会损害公司及公司股东的利益，拟续聘该事务所为本司进行 2025年年度审计，拟签字注册会计师：

1、于曙光

拥有注册会计师执业资质。2007 年成为注册会计师，2008 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2008 年开始在大信执业，2022 年开始为本公司提供审计服务。未在其他单位兼职。

2、张勇

拥有注册会计师执业资质。2016 年成为注册会计师，2016 年开始从事证券服务审计，2020 年 7 月开始在本所执业，2024 年开始为本公司提供审计服务，未在其他单位兼职。

3、项目质量复核人员：郝学花

拥有注册会计师执业资质。2009 年开始在大信会计师事务所执业，2011 年成为注册会计师，2015 年开始从事上市公司审计质量复核。未在其他单位兼职。2.议案表决结果：

普通股同意股数19,498,300股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2025-012

三、备查文件目录

《泰州润元户外用品股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

泰州润元户外用品股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 28 日

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