公告日期：2025-11-12

证券代码：871721 证券简称：润元户外 主办券商：东吴证券
泰州润元户外用品股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议表决采用现场投票方式。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 1 日 9:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871721 润元户外 2025 年 11 月 26 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于公司2025年上半年利润分配预案议案》 √

2 《关于修订〈公司章程〉的议案》 √

3 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 √

4 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》 √

5 《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》 √

1、审议《关于公司 2025 年上半年利润分配预案议案》

根据公司 2025 年半年报，截止 2025 年 6 月 30 日，公司实现归属于挂牌公
司股东的净利润为 4,067,762.49 元。截止 2025 年 6 月 30 日，公司未分配利润
为 57,308,914.67 元，结合公司当前实际经营、现金流的实际情况，考虑公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，根据法律法规及《公司章程》中的相关规定，董事会建议 2025 年上半年以公司股本 20,000,000 股为基数，每
10 股派发现金 1.50 元，共派发现金 3,000,000.00 元。本预案实际派发结果以

2、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体
内容详见公司 2025 年 11 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披
露平台披露的《泰州小润元户外用品股份有限公司拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-023）。

3、审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《董事会议事规则》。具体内容
详见公司 2025 年 11 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露
平台披露的《泰州润元户外用品股份有限公司董事会制度》（公告编号：2025-024）。

4、审议《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《股东会……
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