公告日期：2026-03-31

证券代码：871721 证券简称：润元户外 主办券商：东吴证券
泰州润元户外用品股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式进行投票，会议召开地址为江苏省泰州市经济开发区永定西路 298 号。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式进行投票
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 4 月 17 日上午 9 时。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871721 润元户外 2026 年 4 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1. 关于公司董事会换届选举议案 √

2. 关于公司监事会换届选举议案 √

3. 关于公司续聘会计师事务所议案 √

1、鉴于公司第三届董事会成员于 2026 年 4 月 17 日任期届满。根据《公司
法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名赵立新、许岩、肖恩忠、董兆庆、陈兆平为第四届董事会董事候选人，均为连任。上述候选人经公司股东会选举当选为第四届董事会董事后，其任期为三年，自公司股东会审议通过之日起任职。
为确保董事会的正常工作， 在股东会选举工作完成之前，公司第三届董事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责

2、鉴于公司第三届监事会成员于 2026 年 4 月 17 日任期届满。根据《公司
法》、 《公司章程》等有关规定，公司监事会提名王燕、袁琴为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。经公司股东会选举当选为第四届监事会监事后，其任
期为三年，自公司股东会审议通过之日起任职。

为确保监事会的正常工作， 在股东会选举工作完成之前，公司第三届监事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行监事勤勉尽责的义务和职责。

3、大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有会计师事务所执业书证书号：0000119），具备证券、期货相关业务许可证（证书序号：0000407），具有 H 股企业审计资格及军工涉密项目的涉密咨询审计服务资格。大信会计师事务所（特殊普通合伙）能够满足公司财务审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计，不会损害公司及公司股东的利益，拟续聘该事务所为本司进行 2026 年年度审计，拟签字注册会计师：

⑴、于曙光

大信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。拥有注册会计师执业资质。2007年成为注册会计师，2008 年开始从事上市公司和挂牌公司审计工作，2008 年开始在大信执业，2022 年开始为本公司提供审计服务。未在其他单位兼职。

⑵、施海霞

拥有注册会计师执业资质。2023 年成为注册会计师，2023 年开始从事证券服务审计，2025 年 7 月开始在本所执业，20……
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