公告日期：2026-04-17

公告编号：2026-011

证券代码：871721 证券简称：润元户外 主办券商：东吴证券
泰州润元户外用品股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 17 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

现场会议召开地点：江苏省泰州市经济开发区永定西路 298 号公司会议室3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：赵立新
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等法律、法规及规章制度的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数19,498,300 股，占公司有表决权股份总数的 97.4915%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2026-011

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司在任高级管理人员 5 人，出席 5 人；

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会成员于 2026 年 4 月 17 日任期届满。根据《公司法》、
《公司章程》等有关规定，公司董事会提名赵立新、许岩、肖恩忠、董兆庆、陈兆平为第四届董事会董事候选人，均为连任。上述候选人经公司股东会选举当选为第四届董事会董事后，其任期为三年，自公司股东会审议通过之日起任职。
为确保董事会的正常工作， 在股东会选举工作完成之前，公司第三届董事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,498,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，故本议案股东不做回避表决。
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会成员于 2026 年 4 月 17 日任期届满。根据《公司法》、
《公司章程》等有关规定，公司监事会提名王燕、袁琴为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。经公司股东会选举当选为第四届监事会监事后，其任期为三年，自公司股东会审议通过之日起任职。

为确保监事会的正常工作， 在股东会选举工作完成之前，公司第三届监
事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行监事勤勉尽责的义

公告编号：2026-011

务和职责。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,498,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，故本议案股东不做回避表决。
（三）审议通过《关于公司续聘会计师事务所议案》

1.议案内容：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有会计师事务所执业书证书号：0000119），具备证券、期货相关业务许可证（证书序号：0000407），具有 H 股企业审计资格及军工涉密项目的涉密咨询审计服务资格。。大信会计师事务所（特殊普通合伙）能够满足公司财务审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计，不会损害公司及公司股东的利益，拟续聘该事务所为本司进行 2026 年年度审计，……
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